Juristische Seite des Schwindels Questra World и Atlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es)

In vielen Ländernder Welt sind Questra World und Atlantic Global Asset Management(questraworld.es и atlanticgam.es) verboten, weil sie keine Lizenzenund keine Erlaubnisse haben, das Investorengeld heranzuziehen – diebeiden Unternehmen besitzen keinen europäischen Pass:

Nationalbank der Slowakei – Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra
Finanzielle Regulierungsbehörde Großbritanniens (London) – Questra World (17.02.2017) and Atlantic Global Asset Management (17.02.2017)
Nationalbank Tschechiens – Upozorneni na aktivity Questra World a Atlantic Global Asset Management (22.02.2017) und Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra (22.02.2017)
Finanzielle Regulierungsbehörde Belgiens – Warnings of the Financial Services and Markets Authority (23.09.2016)
Finanzielle Regulierungsbehörde Österreichs – Questra World Ltd (27.10.2016) und Atlantic Global Asset Management, SA (27.10.2016)

Die Tätigkeit derukrainischen Schwindelfirma ist zumindest in Großbritannien, derSlowakei, Tschechien, Belgien und Österreich verboten, also in denLändern, wo es finanzielle Regulierungsbehörden gibt (darunterstaatliche), und wo die Regulierungsbehörden den ganzen Marktkontrollieren.

Questra World undAtlantic Global Asset Management (questraworld.es и atlanticgam.es)- sind zwei Teile einer Firma – einer Briefkastenfirma:

Juristische PersonenATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde, Tax number272198501 und ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom,Registernummer SL28452. Was die erste Firma betrifft, ist alles klar:Cabo Verde – Offshore in Westafrika, das frühere TerritoriumPortugals, ist als maximaler Offshore und möglichst weit von derZivilisation gewählt, wahrscheinlich aus folgenden Gründen:

When studying the filing history of ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452, you can find 3 single documents, which feature 2 offshore companies from the Dominican Republic and Andrey Abakumov; they are ALPHAVIL alliance LTD. LIMITED and DERBY alliance LTD. It is important to note that the company's authorized capital is 3 pounds sterling, which proves it is a dummy company. View the documents on the links: Document 1, Document 2, Document 3.

Die zweitejuristische Person – ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452 – Offshore in Großbritannien,das von den Schwindlern besonders beliebte Arbeitsverfahren, diesejuristische Person ist aber ganz rein und existiert ausschließlichfür Geldwäsche durch die Konten in der Dominikanischen Republik, woauch einer der angestellten Schwindlern – Andrej Abakumow-figuriert, eine Marionette von Protschuchan und Pestjuk. DieGesellschaft war am 27. September 2016 ins Register eingetragen, siehat keine Direktoren, keine Finanzberichte, keine Unterlagen undsogar keinen Tätigkeitsbereich (Nature of Business (SIC): NoneSupplied). Die juristische Adresse ist Suite 8098 17 Union Street, Dundee, DD1 4BG, unter dieser Adresse sind über 400 Gesellschaftenregistriert, also keine richtige Adresse. Sie hat auch keineGeschäftsanschrift, nach den Dokumenten der Registrierungsbehördehat sie auch keine Webseite, dabei stellt sie sich zur Schau unteratlanticgam.es. Die Domain bitte beachten: atlanticgam.es – dieGesellschaft ist in Cabo Verde gekauft, und die Domain-Zone ist .es.Was hat Spanien damit zu tun? Das ist ein neuer Betrug, man will demukrainischen Schneeballsystem den europäischen Charme verleihen. Liest man aufmerksam Filing history ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENTLP, United Kingdom, Registration number SL28452, so findet man nurdrei Dokumente, wo zwei Offshore aus der Dominikanischen Republik undAndrej Abakumow auftreten – ALPHAVIL alliance LTD. LIMITED und DERBYalliance LTD. Es ist zu betonen, dassdas Satzungskapital 3 Pfd.St. beträgt,was beweist, dass es eine fiktive Gesellschaft ist. Die Unterlagenkann man nach den Links Document 1, Document 2, Document 3.

Den Statutenfondsfüllen Abakumow (in Namen von ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A.- Offshore aus Cabo Verde) und die juristische Person PROMOTORde investimentos internacionais LTD auf,vielleicht eine neue Gesellschaft fürGeldwäscherei, die Schwindler haben viele solche Gesellschaftengegründet. Mit der Gesellschaft ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LPsind mehrere andere Offshore-Gesellschaften verbunden (s. Screenshotsoben), das sind ALPHAVIL ALLIANCE LTD. (die Dominikanische Republik),DERBY ALLIANCE LTD (die Dominikanische Republik), mit diesen sindihrerseits die Gesellschaften CORPOREX LIMITED (Belize), STRUCTUREXTRADE LLP (die Dominikanische Republik) und INTEGREX LIMITED (Belize)verbunden. Es ist interessant, dass alle vier Gesellschaften ALPHAVILALLIANCE LTD. (die Dominikanische Republik), DERBY ALLIANCE LTD (dieDominikanische Republik) und CORPOREX LIMITED (Belize)  warenam 23. Januar 2015 und am 25. Januar 2015 ins Register eingetragen,sogar Registernummern gehen eins nach dem anderen (waren an einem Tagregistriert), das kann man nach dem Link STRUCTUREX TRADE LLP, section People. Die Funktionen und Ziele der Gesellschaften sindalso nicht festgestellt, wir werden dankbar für jede Hilfe sein:
DieDominikanische Republik – ALPHAVIL ALLIANCE LTD, Registernummer17635, Registrierungsdatum: den 25. Januar 2015
Die DominikanischeRepublik – DERBY ALLIANCE LTD, Registernummer 17617,Registrierungsdatum: den 25. Januar 2015
Belize – CORPOREXLIMITED, Registernummer 128,979, Registrierungsdatum: den 23. Januar2015
Belize – INTEGREX LIMITED, Registernummer 129,178,Registrierungsdatum: den 23. Januar 2015

In der EU – in Spanien – ist der Schwindel mit der Gesellschaft Questra World SL em Espanha vertreten, Registernummer NIF B98811672, minimaler Statutenfonds 3000 Euro, fruher hieß die Gesellschaft Abisal Asociados 21 SL – sie wurde gekauft und umbenannt (Questra World SL), der Administrator der Gesellschaft ist Bulchand Guidumal Hiro, auf diesen Namen sind mehrere Gesellschaften registriert, nicht zehn sogar, sondern ziemlich viele – der nominale Besitzer ist vielleicht der Besitzer von Facebook.com, das wird aber prazisiert. Fur ihre Werbung haben die Schwindler von Altantic Global Asset Management (dieselben jungen Manner aus der Ukraine) eine Gesellschaft in der EU gegrundet, um einen moglichen Schlag zu mildern. Es ist noch zu sagen, dass MLM wie auch Schneeballsysteme in Spanien verboten sind.

Diese Angaben werden auf einem portugiesischen Blog – Fraude.pt – bestatigt, da werden PROMOTOR de investimentos internacionais LTD und andere Gesellschaften im Artikel "Questra World-Schwindel – falsche Investitionen!"  erwahnt.

Die Briefkastenfirma, die angeblich in alles investiert – Atlantic Global Asset Management (atlanticgam.es), gekurzt AGAM, Registernummer in Cabo Verde 272198501, war als Endabnehmer des Geldes gegrundet (ein Marchen fur Investoren) und fur die Zusammenarbeit mit der Bank EcoBank, was der Schwindelfirma einen legalen Status in den Augen von Investoren verleihen sollte. Da sieht man denselben Andrej Abakumow (die ukrainischen Schwindler stellten ihn an, um außer Verdacht zu sein) und Manuel Antonio Mendes Borges, uber die Registrierungsdaten aller Domains haben wir schon erzahlt, die unten angegebenen Screenshots beweisen den zweckgebundenen Betrug hinsichtlich des Tatigkeitsstarts vom Schneeballsystem:

Registernummer von ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (Offshore) fur 200 USD, Statutenfonds: 48838 USD CONTRATO DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANONIMAS und REPUBLICA DE CABO VERDE Casa do Cidadao